Следственный департамент МВД завершил расследование первого эпизода хищений средств Социального фонда России (СФР) в Ингушетии, сообщает RTVI. Ущерб по данному составляет 520 млн рублей, а общая сумма похищенного – более 2 млрд рублей. Организатором хищений следствие считает Магомеда-Башира Калиматова, старшего брата Махмуда-Али Калиматова. «Фортанга» рассказывает главное об итогах расследования.
«Калиматов не только руководил ОПС, но и согласовывал кандидатуры участников»
На днях 67-летнему Магомед-Баширу Калиматову было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Его следствие считает главой организованного преступного сообщества (ОПС) из примерно 40 человек.
«Криминальное сообщество, считают следователи, было создано чиновником специально для хищения денег Социального фонда России и действовало на территории Москвы и Ингушетии.
При этом сам Калиматов, как установили следователи, не только руководил ОПС, но также согласовывал кандидатуры участников его подразделений и отдавал им указания и распоряжения, «которые четко выполнялись под его контролем», – пишет RTVI.
Под его же контролем, как следует из материалов дела, распределялись и украденные деньги.
«Фальшивые данные удалялись из баз»: схема хищений
Для успешного проведения махинаций в ОПС были созданы два обособленных подразделения: «Пенсионное» и «Почтовое». Первое возглавил управляющий ингушским филиалом Соцфонда Ислам Сейнароев, второе — глава «Почты России» Камбулат Сукиев. Они также лично занимались «вербовкой» новых участников из числа своих подчиненных, считает обвинение. На первом этапе «Почтовое» подразделение ОПС составляло списки всех пенсионеров, проживающих в Ингушетии. Они были необходимы для получения выплат.
Получив их, участники уже «Пенсионного» подразделения, вносили в платежные поручения фальсифицированные записи о назначении некоторым ингушским пенсионерам разовых выплат. Они, как объяснялось в документах, якобы должны быть получены в рамках неких перерасчетов за предыдущий период.
Таким образом, на каждого человека из фальсифицированного списка приходилось по 500-900 тысяч рублей выплат.
Далее эти платежные поручения направлялись в центральный офис Соцфонда в Москве, где их согласовывали. Вскоре после этого, деньги переводились на счета ингушского филиала СФР, а затем попадали в распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов. Отсюда участники ОПС уже похищали их по подложным документам.
Для того чтобы замаскировать следы аферы после совершения хищений, все фальшивые данные удалялись из баз. В общей сложности ущерб по завершенному первому эпизоду составляет почти 520 миллионов рублей. А общая сумма похищенного — 2 млрд. рублей.
«Калиматов не оставит его в покое и у него будут проблемы»
По версии следствия, Ислам Сейнароев был связующим звеном между Калиматовым и рядовыми членами ОПС. Судя по показаниям фигурантов дела, угрожал им в случае попыток выхода из ОПС.
Осужденный первым из всей группы бывший замглавы СФР Хасан Зязиков заявил, что хотел выйти из ОПС, как только увидел, что благодаря его действиям из бюджета было украдено 326 млн рублей.
«Зязиков вспоминал, что Сейнароев ему передал: “Калиматов не оставит его в покое и у него будут проблемы, если он откажется от этого всего”. Также члену ОПС напомнили, что “сын Калиматова работает в ФСБ и будет создавать проблемы”.
Также Зязиков рассказал, что он как рядовой участник аферы с бюджетными деньгами получал 200-300 тысяч рублей», – сообщает RTVI.
Уголовное дело в отношении Калиматова и других организаторов может быть направлено в суд уже в августе 2025 года. Только по статье о создании ОПС (ст. 210 УК РФ) руководителям хищений грозят сроки до 20 лет лишения свободы, участникам сообщества — до 10 лет. Отдельно СФР заявлен гражданский иск к участникам группы на сумму около 520 млн рублей.
Дело брата Калиматова: в Турции задержан экс-глава Пенсионного фонда Ингушетии Сейнароев
